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2012年度第一次臨時股東大會會議決議
2012/2/27
2012年度第一次臨時股東大會會議決議
2月27日, 2012年度第一次臨時股東大會在公司老辦公樓三樓會議室召開。出席本次會議的股東及股東代表13名，其他董事、監(jiān)事和高級管理人員一并參加，公司董事長施衛(wèi)東先生主持本次會議，上海市錦天城律師事務所指派律師對本次會議進行了見證。
與會股東及股東代表經(jīng)認真審議，以現(xiàn)場記名投票表決方式逐項審議了以下議案：
一、審議通過《公司擬修改部分超募資金使用計劃的議案》，同意公司將使用超募資金4500萬元用于實施購買經(jīng)營用地并建設倉儲基地修改為使用超募資金2500萬元用于實施購買經(jīng)營用地并建設倉儲基地；將使用超募資金2500萬元用于注冊設立浙江德力水晶玻璃有限責任公司項目修改為使用超募資金1500萬元用于注冊設立浙江德力水晶玻璃有限責任公司項目。
二、審議通過《關于使用部分超募資金注冊設立全資子公司-鳳陽德祥新材料有限公司（暫定名）議案》，同意公司使用超募資金2000萬元注冊設立全資子公司鳳陽德祥新材料有限公司。
三、審議通過《關于使用部分超募資金對全資子公司-滁州德力晶質玻璃有限公司增資的議案》，同意公司使用超募資金8000萬元對全資子公司滁州德力晶質玻璃有限公司增資，增資后滁州德力晶質玻璃有限公司注冊資本為1.3億元。
皖公網(wǎng)安備 34112602000162號